ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 15.04
В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Стратегические компании обяжут сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в инобанках

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU – Стратегические компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках. Также планируется введение штрафов до 60 млн рублей за открытие такими компаниями счетов в банках, которые не соответствуют определенным требованиям.

Такие положения содержит законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и иные законодательные акты РФ", внесенный в Госдуму правительством и устанавливающий требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета.

В законопроекте говорится, что хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также их дочерние и зависимые предприятия должны уведомлять уполномоченные органы о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.

Порядок информирования установит правительство России.

Законопроект также вносит изменения в КоАП, устанавливающий ответственность за нарушение этих требований. За открытие счетов в банках, не соответствующих установленным требованиям, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, для юрлиц - от 10 млн рублей до 60 млн рублей. Такие штрафы будут налагаться как в отношении самих компаний, так и в отношении банков, которые открыли счет.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');