ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Российские банки в 2014 году приостановили сомнительные операции на 137 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU – Российские банки в 2014 году активно пользовались законом, который разрешил им приостанавливать сомнительные операции клиентов, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным

Новый антиотмывочный закон (N134-ФЗ) вступил в силу в июне 2013 года. Он дает право банкам отказывать клиентам в проведении подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. В случае, если банк дважды в течение календарного года отказался проводить операцию клиента, то он может закрыть счет. Банки также получили право и вовсе отказывать клиенту в открытии счета, если есть подозрения, что он может быть использован для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

"Механизм 134-го закона позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 млрд рублей, то есть не пустили в тень", - сказал Чиханчин.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });