В мадридском офисе одного из крупнейших банков Китая ICBC прошли обыски

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU – Испанская полиция провела обыски в мадридском офисе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) по делу об отмывании денег, сообщает МВД Испании.

По информации испанских СМИ, были арестованы глава представительства и его заместитель.

Испанское подразделение крупнейшего банка Китая подозревают в связях с криминальными группировками и в отмывании примерно 40 млн евро. По данным следствия, которое ведут сотрудники полиции Испании, Европола и Испанской налоговой службы, преступные объединения использовали ICBC для перевода значительных сумм в КНР легальным путем.

Обыски в банке проводились в рамках крупной полицейской операции против китайских криминальных группировок под названием "Змея", которая началась еще в мае прошлого года.

Представители китайского банка пока не дают комментариев по поводу обысков и арестов, отмечает BBC.

ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.

Новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');