Регулятор США проверит себя на связь с финансовой пирамидой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признает, что "прозевала" финансовую пирамиду Bernard Madoff Investment из-за плохого контроля. SEC не исключает, что виной всему могут быть личные связи - огласку получила информация о женитьбе бывшего юриста SEC на племяннице Медоффа

Регулятор США проверит себя на связь с финансовой пирамидой
Фото ИТАР-ТАСС

Вашингтон. 17 декабря. IFX.RU - SEC объявила, что проведет внутреннюю проверку, которая должна выявить, каким образом, осуществлялся надзор за деятельностью компании Бернарда Мэдоффа, обвиняемого властями США в мошенничестве на $50 млрд.

Глава SEC Кристофер Кокс признал, что SEC получала предупреждения - "красные флажки", касавшиеся деятельности Madoff Investment Securities LLC, но не принимала их всерьез. Он отметил, что "серьезно обеспокоен" качеством осуществлявшегося SEC надзора за компанией.

Причину этого легкомыслия и предстоит установить в ходе проверки. Она должна изучить связи между представителями ведомства и Б.Мэдоффом или членами его семьи, пишет газета The Wall Street Journal

В частности, проверка затронет отношения между бывшим сотрудником SEC и племянницей Б.Мэдоффа, Шаной Мэдофф. В прошлом году Ш.Мэдофф вышла замуж за бывшего юриста SEC Эрика Свонсона, который проработал в комиссии 10 лет и покинул свой пост в 2006 году. Он работал, в том числе, и в подразделении контроля комиссии.

Ш.Мэдофф занимает должность юриста в подразделении Madoff Investment Securities. Этот департамент занимается вопросами соблюдения, выполнения правовых норм, предписаний закона.

В сообщении SEC не названо ни одно лицо, в отношении которого начинается проверка. Однако главный инспектор SEC Дэвид Котц, который отвечает за эту проверку, заявил в интервью, что намерен изучить деятельность племянницы Б.Мэдоффа и Э.Свонсона.

Представитель Э.Свонсона признал, что "команда, в которую входил Э.Свонсон, проводила проверку операций с ценными бумагами, осуществлявшихся Б.Мэдоффом".

Другой его представитель заявил, что романтические отношения между Ш.Мэдофф и Э.Свонсоном начались "спустя годы" после проведения регулирующими органами проверки бизнеса Б.Мэдоффа, в которую был вовлечен Э.Свонсон. Э.Свонсон намерен "полностью сотрудничать" с представителями SEC, занимающимися расследованием, отметил представитель.

По словам главы американского регулятора, уже в самом начале проверки стало ясно, что SEC еще с 1999 года получала "заслуживающие доверия сигналы" относительно бизнеса Б.Мэдоффа, которые "неоднократно доносились до внимания сотрудников SEC", но никогда не расследовались.

Согласно документам, полученным Wall Street Journal, еще в 2000 году Гарри Макропулос, занимавший в том время должность главного исполнительного директора фирмы, конкурирующей с Б.Мэдоффом, обращался в SEC, говоря о своих подозрениях в отношении бизнеса Madoff Investment Securities.

Последняя проверка американским регулятором бизнеса Б.Мэдоффа в 2005 году выявила нарушения технических торговых правил, однако, никаких действий в отношении компании тогда так и не было принято.

О крахе "пирамиды Мэдоффа" стало известно только после того, как он рассказал об этом своим сыновьям, работающим в фирме, которые и "сдали" его властям. Сам Б.Мэдофф оценивает масштаб своей рухнувшей финансовой пирамиды в $50 млрд.

Жертвами созданной Б.Мэдоффом пирамиды стали авторитетные мировые финансовые структуры, а также благотворительные фонды, известные бизнесмены, политики.

Новости по теме

Финансовая пирамида в $50 млрд

Экономика
Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиалеДиректор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале
Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию итогов внутреннего расследованияПодробнее
Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCSchlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC
Для покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости"Подробнее
США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
Дональд Трамп посетовал на желание европейцев покупать газ у РоссииПодробнее
Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"
На передачу активов "Чеченнефтехимпрома" претендовала "Роснефть"Подробнее
Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийСбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
Глава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях"Подробнее
Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"
Пик добычи ожидается в 2021 году на отметке в 570 млн тоннПодробнее
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Он превысил отметку в 2379,8 пунктаПодробнее
Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из КитаяТрамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая
Уже сейчас действуют американские пошлины на китайские товары на сумму $50 миллиардовПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');