Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают уточнение критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают уточнение действующих критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков, а также дополнение перечня новым критерием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Сфера незаконного оборота наркотических средств сохраняет высокий уровень угрозы для безопасности граждан и государства в целом. Планируемые изменения предполагают как уточнение действующих критериев, так и дополнение новым. В настоящее время предложения проходят обсуждение с Банком России. Ожидаем принятие в следующем году", - сказано в сообщении пресс-службы.
Там отметили, что работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется службой совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками рынка для совершения сомнительных операций.
Это позволяет субъектам первичного финансового мониторинга повысить качество проводимого риск-анализа своих клиентов и совершаемых ими операций, и, как следствие, информационного потока, направляемого в службу, при одновременной оптимизации внутренних процессов.
Объем подозрительных операций в первом полугодии 2025 года уменьшился на 12% г/г, до 32 млрд руб., в основном за счет сокращения незаконного обналичивания в банковском секторе, эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 млрд рублей, сообщал ЦБ.
