ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01
В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Хабаровского предпринимателя подозревают в выводе за границу $5 млн

Владивосток. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более $5 млн.

"Директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов превысила $5 млн, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте Николай Денисов.

По его словам, указанная сумма через один из хабаровских банков была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму "однодневку", предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту.

"До настоящего времени оборудование в РФ не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были", - сказал Денисов.

Он добавил, что сейчас в процессе следствия устанавливается действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денег за границу.

Собеседник агентства напомнил, что за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });