Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Преступная группа, проводившая масштабные махинации по возмещению налогов, разоблачена на Дальнем Востоке

Хабаровск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Дальнем Востоке в офисах ряда коммерческих организаций проведены обыски и изъята документация в связи с разоблачением преступной группы, практиковавшей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

"По фактам деятельности преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время уже более трех подозреваемых. Сумма ущерба, причиненного госказне, может исчисляться десятками миллионов рублей", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МВД по ДФО в среду.

По данным следствия, в реализации мошеннических схем преступная группа использовала более 100 фирм.

"Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. Фактического движения товаров и денежных средств не производилось", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая занималась якобы оптовой торговлей автомобильными запчастями.

"Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами. На основании данных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн рублей в качестве возмещения НДС. Как показала проверка, фирма не совершала указанные в документах операции и, следовательно, не имела права на возмещение НДС ", - отметил представитель пресс-службы.

Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы.

Новости

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });