FATF оставила без изменений статус РФ, исключила четыре страны из "серого" списка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) исключила Болгарию, Демократическую республику Конго, Кот д'Ивуар и Монако из так называемого серого списка, то есть перечня юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним - ее членство в группе приостановлено.

Пленарная неделя группы проходила с 26 по 30 октября в Париже.

Теперь в список входит 18 юрисдикций: Ангола, Боливия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Ирак, Камерун, Кения, Кувейт, Лаос, Ливан, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Сирия, Виргинские острова, Йемен.

FАTF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. После на пленарных заседаниях группы этот статус России регулярно сохраняется. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.