НОВОСТИ ПО ТЭГУ

Глава АФК "Система" помещен под домашний арест

В июле акции принадлежащей "Системе" "Башнефти" были арестованы, а Евтушенкова допрашивали по делу о хищении акций башкирских предприятий ТЭК

Сын главы МИД Франции стал объектом судебного расследования

МВД раскрыло группу подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

В Эстонии раскрыта преступная группа, "отмывшая" и вывезшая в Россию десятки миллионов евро

Аргентина обвиняет HSBC в отмывании денег

Глава "Терволины" идет под суд

Главу обувной компании "Терволина" Вадима Степанова будут судить за мошенничество в особо крупных размерах. Он, по версии следствия, незаконно присвоил 23 га земли в Одинцовском районе, нанеся ущерб государству более чем на миллиард рублей

Отток капитала - это вывоз взяток

Нынешний всплеск оттока капитала - это следствие изменения валютной политики ЦБ, который перестал скупать доллары экспортеров. Но под этой временной "рекой" скрывается постоянное море "настоящего" оттока - "сомнительные операции". Через них с помощью фирм-однодневок коррупционеры вывели из страны $500 млрд за 10 лет

В Москве прекращена деятельность преступной группы, отмывшей в банках более 10 млрд рублей

Из РФ в 2011 году вывезено "сомнительных денег" на триллион рублей - Зубков

Полиция сообщает об обысках в банке "Кодекс" по делу об отмывании миллиардов рублей

Дочь мэра Ростова-на-Дону подозревают в мошенничестве и отмывании денег