ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 25.07
В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

В Эстонии раскрыта преступная группа, "отмывшая" и вывезшая в Россию десятки миллионов евро

Таллин. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии объявлено о раскрытии преступной сети, занимавшей отмыванием и вывозом наличных денег в Россию.

В основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами, сообщила в среду эстонская газета "Постимеэс".

"За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью", - рассказал изданию генеральный директор полиции безопасности Райво Аэг.

По данным полиции, из России и Латвии в таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли их назад в Россию. Иногда схему усложняли: переводили деньги с одного счета на другой, создавали новые фирмы, искали "танкистов", запутывали следы, но суть оставалась той же: перевод денег в Эстонию, вывоз наличными в Россию.

Согласно обвинению, в Эстонии были "отмыты" 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.

В начале 2013 г. расследование завершилось и четырем частным лицам - Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху - предъявлено обвинение.

Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмывания денег начнутся осенью.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');