СКР объявил в розыск главу алкогольного холдинга Global Spirits Черняка
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление Центрального округа Москвы объявило в розыск украинского предпринимателя Евгения Черняка, главу международного алкогольного холдинга Global Spirits, сообщила пресс-служба СКР.
Против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 российского УК), ему заочно предъявлено обвинение в финансировании вооруженных формирований Украины (ВФУ) на сумму более 0,5 млрд рублей.
По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор и организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.
Следствие установило причастность к этому двух доверенных лиц Черняка. Они задержаны, одному из них вменили дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК), второму - посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере (пп. "а,б" ч. 3 ст. 291.1 УК).
"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк. Кроме того, следователями формируются документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы", - добавили в СКР.
Преступление выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД Москвы и ФСБ. По делу прошли уже более 10 обысков в Москве, Подмосковье и других регионах. Обнаружены и изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.
Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, "полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях проведены обыски". Там изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и другие предметы, интересующие следствие. Допрошены учредители и руководители входящих в холдинг организаций.
"В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании", - говорится в пресс-релизе МВД.