XX Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Онлайн-формат
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: совершенствование системы ПОД/ФТ в текущих условиях; оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ за счет внедрения платформы ЗСК, риск-ориентированный подход; перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения в нормативные акты; обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами из недружественных стран; взаимодействие клиента и банка, установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников; инициатива FATF, сведения о получателе платежа; вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ; проблематика трансграничных расчетов в современных условиях; вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, цифровой рубль.

Подробная информация по ссылке.