XXII Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
Место проведения: Москва, конференц-зал АРБ
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России
Среди основных вопросов к обсуждению: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента".
Спикеры рассмотрят вопросы обжалования "отказных" решений кредитных организаций в межведомственной комиссии; проблематику трансграничных расчетов в современных условиях; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации, цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов.
Участники, в том числе, поговорят об автоматизации подачи информации в Росфинмониторинг, работе с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; применении кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц; контроле криптовалют, партнерском финансировании, исламском банкинге и ПОДФТ; усилении взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством; финансовом мониторинге как части общей системы комплаенс.
Дополнительная информация о мероприятии по ссылке
