ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato
Фото: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Минюсте США в среду объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato.

"Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде", - говорится в пресс-релизе министерства.

В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые "не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег".

Согласно документам, проживавший в Китае Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи. Биржа работает по всему миру.

В среду подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится о том, что криптобиржа Bitzlato представляет собой учреждение, "деятельность которого по отмыванию денег вызывает серьезную обеспокоенность". В пресс-релизе Минфина говорится, что Bitzlato "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей".

Легкодымов также известен под прозвищами "Гендальф" и "Толик", ему 40 лет, отмечает Минфин.

По вменяемым россиянину обвинениям в случае признания его виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов