Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

25 мая 2017 года, Москва. – ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося под председательством Кирилла Андросова 25 мая 2017 года.

В повестку дня были включены вопросы:

О годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. В отчете отмечено, что в 2016 году Группа «Аэрофлот» добилась высоких операционных и финансовых результатов, несмотря на непростую ситуацию на рынке пассажирских перевозок. Результаты работы нашли отражение в высоких оценках экспертного сообщества, в том числе ряде престижных наград и высоких мест в отраслевых рейтингах. Ключевыми вехами года стали дальнейшее развитие мультибрендовой платформы Группы «Аэрофлот», развитие ИТ-инфраструктуры и цифровизация бизнес-процессов. Операционные результаты Группы «Аэрофлот» - выше рынка, который без учета Группы показал еще большее падение в связи со снижением пассажиропотока на международных воздушных линиях. В этой ситуации Группа «Аэрофлот» достигла существенного роста рентабельности, несмотря на действие внешнеэкономических факторов, за счет фокуса на эффективности и контроле над расходами. Усиление позиций Группы «Аэрофлот» на рынке авиаперевозок за счет иностранных конкурентов и дальнейшего развития собственных бюджетных перевозок имеет положительное значение как для экономики России в целом, так и для роста акционерной стоимости Компании, в частности. Принято решение предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.

О неавиационных доходах. Отмечен тренд наращивания дополнительных доходов крупнейшими авиакомпаниями мира и Группой «Аэрофлот». Спектр дополнительных услуг у Аэрофлота аналогичен главным европейским авиакомпаниям и должен расшириться в 2017 году в рамках реализации намеченных мероприятий. Отмечен потенциал для увеличения дополнительных доходов у Группы «Аэрофлот». Сделан вывод о том, что диверсификация источников дохода является одним из ключевых условий реализации стратегии Группы.

О ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот». Группа «Аэрофлот» продемонстрировала рост основных финансовых и операционных показателей на фоне стагнации авиационного рынка РФ, что говорит о возможности для дальнейшего успешного развития. Долгосрочные стратегические цели по вхождению к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков достижимы. Соблюдение принципов развития маршрутной сети для каждой из авиакомпаний позволит свести к минимуму конкуренцию внутри Группы «Аэрофлот». Предусмотрено поэтапное развитие сервиса Аэрофлота в каждой точке клиентского пути, что позволит успешно конкурировать за лидерские позиции на мировом рынке. Приоритетная роль в развитии бизнеса отводится также цифровым технологиям, в т.ч. Big Data. Предусматривается доведение пассажиропотока Группы «Аэрофлот» к 2022 году до 72,8 млн пассажиров. Количество воздушных судов в совокупном флоте Группы должно составить к тому же сроку 402 единицы. При этом стратегия развития авиапарка предполагает увеличение доли машин отечественного производства за счет ввода в эксплуатацию 50 ВС Sukhoi Superjet 100 и 50 ВС МС-21. Также запланирован ввод в эксплуатацию в период до 2025 года 28 ВС Airbus A350-900 и дополнительных шести ВС Boeing 777-300ER. Одним из факторов успеха должно стать развитие базового аэропорта Шереметьево. Важной также признана работа государственных органов по повышению привлекательности Российской Федерации для иностранных пассажиров, а также по развитию в стране лоукост-перевозок. Принято решение утвердить актуализированную Стратегию Группы «Аэрофлот» на период 2018-2022 гг. 

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. Рост стоимости акций ПАО «Аэрофлот» в первом квартале 2017 года составил 9,9% (с начала года по 28 апреля – 15,0%). Основные факторы, которые оказывали влияние на цену акций: сильные операционные результаты Группы «Аэрофлот», определившие рост рыночной доли Группы; сильные финансовые результаты по МСФО; ожидания рынка относительно дивидендов за 2016 год. Консенсус-оценки аналитиков говорят о позитивном взгляде на Компанию. Во втором квартале 2017 года продолжено активное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества в соответствии с утвержденным ранее планом в области взаимоотношений с инвесторами. 

О рассмотрении информации и заключений Ревизионной комиссии Общества и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2016 финансового года. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что годовой отчет и бухгалтерская отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2016 год достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Сделан вывод о том, что Аэрофлот в полном объеме исполнил решения предыдущего очередного годового общего собрания акционеров, состоявшегося в июне 2016 года, а также обеспечил выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Принято решение:

- одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

- утвердить новую редакцию Положения о Долгосрочной программе мотивации ПАО «Аэрофлот».

О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, а также размер фонда вознаграждения и выплат по Долгосрочной программе мотивации. При расчете принят во внимание, в частности, значительный темп прироста капитализации ПАО «Аэрофлот». Также принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, а также о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 финансового года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Чистая прибыль за 2016 год распределена в полном объеме. Сумма выплат дивидендов за 2016 год, рассчитанная на уровне 50% от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по консолидированной отчетности в соответствии со стандартами МСФО, составит 19 413,0 млн руб. Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот»:

- утвердить распределение чистой прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года;

- выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года в размере 17,4795 руб. на одну акцию в денежной форме, в общей сумме - 19 413 018,00 тыс. руб.

Решено предложить очередному годовому общему собранию акционеров установить 14 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2017 год. Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить:

- аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;

-  аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

 О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Принято решение по ряду вопросов подготовки, в том числе:

- утвердить повестку дня предстоящего 26 июня 2017 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» на основе предложений, внесенных акционерами до 13 февраля 2017 года и Советом директоров;

- определить 05 июня 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.

На заседании Совета директоров также одобрена сделка по аренде (лизингу) четырех новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100, которые должны быть предоставлены Аэрофлоту компанией «ВЭБ-лизинг».

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 196 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Пресс-релизы

Фотогалереи

Cамые смешные фотографии дикой природы
16

Cамые смешные фотографии дикой природы

Фотохроника 12 ноября
7

Фотохроника 12 ноября

Смог от лесных пожаров охватил восточное побережье Австралии
8

Смог от лесных пожаров охватил восточное побережье Австралии

Фотохроника 11 ноября
7

Фотохроника 11 ноября

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде
5

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

Жители Боливии празднуют отставку президента
9

Жители Боливии празднуют отставку президента

Фотохроника 8 ноября
8

Фотохроника 8 ноября

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года
15

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Прощание c космонавтом Алексеем Леоновым
12

Прощание c космонавтом Алексеем Леоновым

Умер космонавт Алексей Леонов
11

Умер космонавт Алексей Леонов

Владимир Путин отдохнул в тайге
8

Владимир Путин отдохнул в тайге

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет
12

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет

Comic Con Russia
14

Comic Con Russia

Самая большая школа в России
13

Самая большая школа в России

Церемония вручения "Эмми"
12

Церемония вручения "Эмми"

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова
7

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

Гости Венецианского кинофестиваля
12

Гости Венецианского кинофестиваля

MTV Video Music Awards 2019
11

MTV Video Music Awards 2019

Выставка цветов Flowertime в Брюсселе
9

Выставка цветов Flowertime в Брюсселе

Прощание с Вилли Токаревым
7

Прощание с Вилли Токаревым

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Времена и Эпохи - 2019
9

Времена и Эпохи - 2019

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
6

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме
6

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
12

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Первый полет МС-21
7

Первый полет МС-21

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код