XVI Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Москва, гостиница Moscow Marriott Grand Hotel
Организатор: АРБ, Росфинмониторинг, Банк России

Участники конференции обсудят место ПОД/ФТ в цифровой экономике, вопросы удаленной идентификации и готовность рынка к внедрению единой системы идентификации и аутентификации, судебную практику по спорам в сфере ПОД/ФТ, особенности применения риск-ориентированного подхода в целях обеспечения стандартов ФАТФ в отношении надлежащей проверки клиентов, способы решения проблемы внешнеторговых расчетов в период санкций, а также сделают обзор основных положений постановления правительства РФ "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях", проанализируют опыт проверки налоговой службы США (IRS).

 Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.