Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
Место проведения: Онлайн-формат
Организатор: Ассоциация российских банков
Участники конференции обсудят совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF, вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган и последствия и изменения форматов отчетности 4936-У.
В рамках деловой программы мероприятия эксперты поговорят о новых требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П), дистанционном взаимодействии в условиях пандемии и изменениях в 115-ФЗ.
В конференции примут участие президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, директор федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров, замруководителя аналитического отдела проекта X-Compliance Группы "Интерфакс" Белла Губерман.
Более подробная информация по ссылке.
