Первая всероссийская профессиональная конференция "ПОД/ФТ в НФО - 2021"
Место проведения: Москва
Организатор: Conglomerat Conference Group
На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые прошли в 2021 году, и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.
В ходе мероприятия участники обсудят с экспертами Банка России самую актуальную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ подробно рассмотрят порядок проведения, типовые нарушения, выявленные в ходе надзорной деятельности, а также дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.
Спикерам конференции будет предоставлена возможность проанализировать с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию ФЭС и УКЭП. Представители Росфинмониторинга отдельно поделятся примерами типовых ошибках при формировании ФЭС.
Более подробная информация на сайте конференции.
