XXI Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Москва
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России

Участники обсудят перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ в текущих условиях и планируемые изменения в нормативные акты, рассмотрят опыт внедрения платформы ЗСК, проведут обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами и определят проблематику трансграничных расчетов в современных условиях.

В частности, эксперты поговорят о национальной и секторальной оценке рисков ОД/ФТ, сложных вопросах и коллизии применения норм права в сфере ПОД/ФТ, соблюдении требований FATF в текущих условиях и вопросах автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках N115-ФЗ.

Мероприятие пройдет в гибридном формате с возможностью онлайн-подключения участников.

Подробная информация по ссылке