XXIII Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Москва, конференц-зал АРБ
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России

В качестве основных вопросов к обсуждению: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента"; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS, качество информационного потока; прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты, платформа по дропам; усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Более подробная информация по ссылке.