Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Москва
Организатор: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России

В качестве основных вопросов к обсуждению: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента"; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации.

Спикеры также поговорят об автоматизации подачи информации в Росфинмониторинг, работе с личным кабинетом кредитной организации на сайте ведомства и качестве информационного потока, а также обсудят актуальные вопросы использования криптовалют в рамках ВЭД, контроля криптовалюты, поимки дропперов и использования ИИ в финансовом мониторинге.

Дополнительная информация по ссылке.