Конференция "ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном" с участием представителей ЦБ РФ и Росфинмониторинга пройдет в Москве
29 мая 2023 года в Москве на территории гостиничного комплекса "Измайлово" (корпус "Гамма-Дельта") состоится практическая конференция, посвященная вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, "ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном". Формат мероприятия: очный и онлайн.
Основными темами конференции станут: новации законодательства, нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК, вопросы заполнения ФЭС, практики обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ, работа с перечнями ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, решениями МКО, секторальные особенности, актуальные вопросы идентификации, автоматизация процесса.
Ведущие эксперты Банка России и Росфинмониторинга уже подтвердили свое участие в практической конференции, в их числе начальник отдела управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Светлана Варакина.
В мероприятии также примут участие представители банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.
Подробнее по ссылке
Организатор конференции – Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка "НАУМИР". Ассоциация оказывает содействие развитию программ микрофинансирования в деятельности различных финансово-кредитных институтов путем объединения усилий профессиональных организаций, представляющих интересы участников микрофинансового рынка. Деятельность НАУМИР формирует общую позицию большинства существующих видов институтов микрофинансирования с охватом конечных участников рынка на уровне свыше 3000 организаций.
