ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 15.08
В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

В Иммигрант Инвест рассказали о важных аспектах инвестиционной иммиграции

В Иммигрант Инвест рассказали о важных аспектах инвестиционной иммиграции

Специалисты компании поделились важной информацией о прохождении проверки на благонадежность при получении гражданства за инвестиции. «Иммигрант Инвест» — официальный представитель иммиграционных программ европейских стран и государств, расположенных в Карибском море.

Due Diligence

Due Diligence (DD) или «проверка благонадежности» — экспертиза, цель которой — убедиться, что соискатель статуса гражданина честно заработал средства, которые будут использованы в качестве инвестиций. Принимающая страна заботится о своей репутации, тесно связанной с репутацией каждого гражданина.

Проверку благонадежности практикуют в странах Европы, где предусмотрено гражданство за инвестиции, в США и ряде островных карибских государств. В экспертизе участвуют правительственные службы стран, а также сотрудники Интерпола, Европола и FATF (кроме легальности доходов проверяет соискателей на предмет финансирования терроризма).

Какую информацию могут затребовать

Для прохождения DD нужно быть готовым предоставить любые данные о себе, родственниках или бизнесе. Due Diligence определяет, не получены ли средства коррупционным путем. Проверка учитывает юридическую чистоту инвестора и его публичную репутацию. Причиной отказа может служить политическая деятельность и действующие в отношении заявителя санкции.

Факты, порочащие репутацию, называются Red Flags. Риск возникновения Red Flags растет не только, если в биографии не все чисто, но из-за ситуаций, когда претендент начинает нервничать на собеседовании, не отвечает прямо на некоторые вопросы, пытается что-то скрыть. Избежать их поможет проработка возможных ситуаций, подготовка документов.

Будут проверять:

  • Факты наличия судимостей у заявителя и его близких.
  • Отказы в визе и ВНЖ.
  • Происхождение капитала. Источник поступления средств.
  • Перспективность бизнеса и его текущее состояние.
  • Связь заявителя и родственников с политикой.
  • Репутацию в деловых кругах и обществе в целом.

Если в заявление включены родственники, они также проходят проверку.

Если заявитель или кто-то из его близких не прошел проверку по всем пунктам, это не значит, что придет отказ. В практике «Иммигрант Инвест» были случаи, когда люди с плохой визовой историей или судимостями получали одобрение по заявке. Главное при DD — честность, открытость, готовность сотрудничать.

Как лучше подготовиться

Профайл инвестора может включать финансовую документацию, сведения о структуре бизнеса, личные данные и пр. В каждом случае составляется отдельный перечень бумаг.

Подготовить профайл помогут специалисты «Иммигрант Инвест». Компания проводит собственную проверку благонадежности с каждым клиентом. Это помогает заранее обнаружить слабые места в биографии и минимизировать потенциально возможные риски.

Предварительная экспертиза поможет определить риски:

  • По стране проживания. Граждане РФ, Казахстана, КНР и выходцы из арабских стран.
  • Промышленного характера. В зону риска попадают те, кто производит или продает оружие, товары двойного назначения, лица, чья деятельность связана с разработкой недр.
  • По типу бизнеса. Подозрение вызывают инвесторы, владеющие офшорными компаниями, фондами, трастами и пр.
  • Политические. Инвесторы, занимающиеся политической деятельностью.
  • Репутационные общего характера. Сюда можно отнести различную негативную информацию.

Если потенциальные риски будут выявлены, то в «Иммигрант Инвест» подготовят пакет необходимых юридических заключений, проконсультируются с представителями иммиграционной программы и, если нужно, предложат заявителю альтернативу.

«Иммигрант Инвест» более четырнадцати лет представляет программы гражданства за инвестиции. Опыт юристов компании позволяет находить решения самых сложных ситуаций. Подробно о нюансах проверки можно узнать на официальном сайте: https://immigrantinvest.com/due-diligence/

Контакты:

Иммигрант Инвест

Москва, Россия

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Размещение пресс-релизов
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ Если вы хотите опубликовать ваш пресс-релиз на нашем сайте, заполните пожалуйста эту форму.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
Captcha не менее 10 символов

Пресс-релизы

Фотогалереи

Фотохроника 14 августа
10

Фотохроника 14 августа

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Забастовки на заводах в Белоруссии
8

Забастовки на заводах в Белоруссии

Фотохроника 13 августа
9

Фотохроника 13 августа

Акции против насилия в Минске
10

Акции против насилия в Минске

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
8

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса
10

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса

Празднование Дня ВМФ
9

Празднование Дня ВМФ

Тушение лесных пожаров в ХМАО
7

Тушение лесных пожаров в ХМАО

Акция против поправок к Конституции в Москве
12

Акция против поправок к Конституции в Москве

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова
10

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске
9

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

В Москве задержан Иван Сафронов
7

В Москве задержан Иван Сафронов

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге
8

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

Пожар в центре Москвы
8

Пожар в центре Москвы

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
16

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Живопись на траве
10

Живопись на траве

Репетиция парада Победы в Москве
13

Репетиция парада Победы в Москве

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
7

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Отмена режима самоизоляции в Москве
13

Отмена режима самоизоляции в Москве

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии
15

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии

Победители World Press Photo 2020
8

Победители World Press Photo 2020

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Выставка Сальвадора Дали в Москве
10

Выставка Сальвадора Дали в Москве

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код