ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04
В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

В Иммигрант Инвест рассказали о важных аспектах инвестиционной иммиграции

В Иммигрант Инвест рассказали о важных аспектах инвестиционной иммиграции

Специалисты компании поделились важной информацией о прохождении проверки на благонадежность при получении гражданства за инвестиции. «Иммигрант Инвест» — официальный представитель иммиграционных программ европейских стран и государств, расположенных в Карибском море.

Due Diligence

Due Diligence (DD) или «проверка благонадежности» — экспертиза, цель которой — убедиться, что соискатель статуса гражданина честно заработал средства, которые будут использованы в качестве инвестиций. Принимающая страна заботится о своей репутации, тесно связанной с репутацией каждого гражданина.

Проверку благонадежности практикуют в странах Европы, где предусмотрено гражданство за инвестиции, в США и ряде островных карибских государств. В экспертизе участвуют правительственные службы стран, а также сотрудники Интерпола, Европола и FATF (кроме легальности доходов проверяет соискателей на предмет финансирования терроризма).

Какую информацию могут затребовать

Для прохождения DD нужно быть готовым предоставить любые данные о себе, родственниках или бизнесе. Due Diligence определяет, не получены ли средства коррупционным путем. Проверка учитывает юридическую чистоту инвестора и его публичную репутацию. Причиной отказа может служить политическая деятельность и действующие в отношении заявителя санкции.

Факты, порочащие репутацию, называются Red Flags. Риск возникновения Red Flags растет не только, если в биографии не все чисто, но из-за ситуаций, когда претендент начинает нервничать на собеседовании, не отвечает прямо на некоторые вопросы, пытается что-то скрыть. Избежать их поможет проработка возможных ситуаций, подготовка документов.

Будут проверять:

  • Факты наличия судимостей у заявителя и его близких.
  • Отказы в визе и ВНЖ.
  • Происхождение капитала. Источник поступления средств.
  • Перспективность бизнеса и его текущее состояние.
  • Связь заявителя и родственников с политикой.
  • Репутацию в деловых кругах и обществе в целом.

Если в заявление включены родственники, они также проходят проверку.

Если заявитель или кто-то из его близких не прошел проверку по всем пунктам, это не значит, что придет отказ. В практике «Иммигрант Инвест» были случаи, когда люди с плохой визовой историей или судимостями получали одобрение по заявке. Главное при DD — честность, открытость, готовность сотрудничать.

Как лучше подготовиться

Профайл инвестора может включать финансовую документацию, сведения о структуре бизнеса, личные данные и пр. В каждом случае составляется отдельный перечень бумаг.

Подготовить профайл помогут специалисты «Иммигрант Инвест». Компания проводит собственную проверку благонадежности с каждым клиентом. Это помогает заранее обнаружить слабые места в биографии и минимизировать потенциально возможные риски.

Предварительная экспертиза поможет определить риски:

  • По стране проживания. Граждане РФ, Казахстана, КНР и выходцы из арабских стран.
  • Промышленного характера. В зону риска попадают те, кто производит или продает оружие, товары двойного назначения, лица, чья деятельность связана с разработкой недр.
  • По типу бизнеса. Подозрение вызывают инвесторы, владеющие офшорными компаниями, фондами, трастами и пр.
  • Политические. Инвесторы, занимающиеся политической деятельностью.
  • Репутационные общего характера. Сюда можно отнести различную негативную информацию.

Если потенциальные риски будут выявлены, то в «Иммигрант Инвест» подготовят пакет необходимых юридических заключений, проконсультируются с представителями иммиграционной программы и, если нужно, предложат заявителю альтернативу.

«Иммигрант Инвест» более четырнадцати лет представляет программы гражданства за инвестиции. Опыт юристов компании позволяет находить решения самых сложных ситуаций. Подробно о нюансах проверки можно узнать на официальном сайте: https://immigrantinvest.com/due-diligence/

Контакты:

Иммигрант Инвест

Москва, Россия

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Размещение пресс-релизов
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ Если вы хотите опубликовать ваш пресс-релиз на нашем сайте, заполните пожалуйста эту форму.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
Captcha не менее 10 символов

Пресс-релизы

Фотогалереи

Фотохроника 2 апреля
6

Фотохроника 2 апреля

Ухань оживает после карантина
12

Ухань оживает после карантина

Фотохроника 1 апреля
9

Фотохроника 1 апреля

Время пандемии
12

Время пандемии

Хроника коронавируса. Апрель.
11

Хроника коронавируса. Апрель.

Фотохроника 31 марта
7

Фотохроника 31 марта

Москва в режиме самоизоляции
16

Москва в режиме самоизоляции

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
5

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

Умер Эдуард Лимонов
9

Умер Эдуард Лимонов

Акция памяти Бориса Немцова в Москве
6

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Прибытие в РФ первого борта из Уханя
8

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

Обрушение крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге
9

Обрушение крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

Выставка Сальвадора Дали в Москве
10

Выставка Сальвадора Дали в Москве

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Правительство в момент отставки
9

Правительство в момент отставки

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Предновогодняя Москва
11

Предновогодняя Москва

Снос киноцентра "Соловей" в Москве
6

Снос киноцентра "Соловей" в Москве

American Music Awards
13

American Music Awards

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет
12

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет

Церемония вручения "Эмми"
12

Церемония вручения "Эмми"

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код