НОВОСТИ ПО ТЭГУ
→ОТМЫВАНИЕ
В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро
Она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов, считают сторонники отмены![Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2015/12/22/bank160.jpg)
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд
К уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд были выявлены сомнительные транзакции еще на $4 млрд![Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2015/06/05/bank240.jpg)
Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторов![Глава АФК "Система" помещен под домашний арест](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/09/16/evt240.jpg)
В России —
Глава АФК "Система" помещен под домашний арест
В июле акции принадлежащей "Системе" "Башнефти" были арестованы, а Евтушенкова допрашивали по делу о хищении акций башкирских предприятий ТЭК![Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/08/26/rah240.jpg)
Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате
Следователи заочно предъявили Уралу Рахимову официальное обвинение в растрате и отмывании денег, фигурант находится в розыске![ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/08/08/240close.jpg)
ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ
ЦБ отозвал лицензии у банка "Аскания траст", работавшего на рынке с 1990 г., а также у КИП-банка, объем незаконных операций которого составил почти 60 млрд рублей![Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/06/06/240pope.jpg)
Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана
Аналитики связывают произошедшее с попытками Римско-католической церкви интегрироваться в международную финансовую систему и порвать с коррупцией![Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/06/06/240rah.jpg)
В мире —
Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева
Рахат Алиев, подозреваемый в убийстве, добровольно сдался и хочет сотрудничать со следствием![ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/11/20/240mas.jpg)
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
С 20 ноября отозвана лицензия у Мастер-банка. Кредитная организация неоднократно нарушала закон, направленный против отмывания денег и финансирования терроризма. В центральном офисе банка проходят обыски![ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/10/14/240cen.jpg)
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Центробанк отозвал лицензию у владикавказского Банка развития региона и у тверского коммерческого банка КБЦ. КБЦ нарушал "антиотмывочный" закон, а БРР проводил сомнительные операции![Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/07/30/240vie.jpg)
В мире —
Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег
Ватикан и Рим договорились обмениваться финансовой информацией в полном объеме, усилив контроль над денежными потоками. Это позволит Святому престолу лучше бороться с отмыванием денег, в чем не раз оказывался замешан Банк Ватикана![В Москве раскрыты подпольные банкиры](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/07/08/ba240.jpg)
В России —
В Москве раскрыты подпольные банкиры
В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны![Папа римский проверит Банк Ватикана](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/06/27/240vat.jpg)
В мире —
Папа римский проверит Банк Ватикана
Папа римский Франциск учредил комиссию для расследования деятельности Банка Ватикана, который регулярно обвиняют в связях с мафией и отмыванием денег![Испания и Швейцария судятся за Фальчани](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/04/15/240hf.jpg)
В мире —
Испания и Швейцария судятся за Фальчани
Испанский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции в Швейцарию бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчани. Швейцария обвиняет его в краже данных тысяч вкладчиков банка. В Испании утверждают, что Фальчани помогал ЕС бороться с отмыванием денег![Кипр отмоется от обвинений](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/03/05/240cyp.jpg)
Кипр отмоется от обвинений
Кипр согласился на внешний аудит своего банковского сектора на предмет соблюдения им антиотмывочного законодательства. Тем самым государство хочет снять препятствия для получения финансовой помощи от ЕС![Глава "Терволины" идет под суд](https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2013/01/22/tr240.jpg)
В России —