Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны

В Москве раскрыты подпольные банкиры
Фото: РИА Новости, Антон Денисов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве раскрыта одна из самых крупных преступных группировок, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, в ходе которой ей удалось "отмыть" более 36 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

В ходе операции были задействованы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД, а также Росфинмониторинга. Следователи установили, что преступники действовали более пяти лет на территории Москвы и других российских регионов. Был раскрыт состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег, которой пользовались подпольные банкиры.

В пресс-центре МВД рассказали, что лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области. Масштаб деятельности предприимчивого мытищинца впечатляет: в его банковской империи было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирмы, через счета которых проходили миллиарды рублей, предназначенные для "обналички".

Схема отмывания денег была следующей: сначала деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках; затем они обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Легализация средств происходила через покупку недвижимости. За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 2 %. По предварительной оценке следователей, их доход составил более 575 млн рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность.

В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, а также наличность в размере более 1 млрд рублей,

Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются, уточнили в пресс-центре МВД.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });