НОВОСТИ ПО ТЭГУ

Госдума приняла закон о передаче налоговой информации в рамках FATCA

Росфинмониторинг хочет ограничить провоз наличных через границу

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу предложил ограничить сумму провоза наличных денег через границу 15 тысячами евро

Росфинмониторинг: объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж составляет около 1,5 трлн руб. в год

МВД раскрыло группу подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

Зампредом ЦБ РФ назначен Дмитрий Скобелкин из Росфинмониторинга

Путин освободил от должности замглавы Росфинмониторинга Скобелкина

Путин: Россия подготовит национальный план по борьбе с отмыванием денег

Минюст: РОО "Голос" получила деньги из Швейцарии и Норвегии

Росфинмониторинг отследил более 10 тыс. денежных переводов на счета российских НКО за полгода

Финансовые "прачечные" непобедимы

Борьба с фирмами-однодневками не дает результата, признает Росфинмониторинг. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс для противодействия им, создают проблемы честным бизнесменам, а не организаторам нелегальных схем

Путин поручил Росфинмониторингу проверить финансовые потоки в электроэнергетике