НОВОСТИ ПО ТЭГУ

Правительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ

Процедуры хотят передать под контроль Росфинмониторинга

Российские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"

Росфинмониторинг выявил связи российских публичных должностных лиц с сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей

Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимости

Правительство собралось ограничить анонимные электронные платежи

Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограничений

Штрафы за ряд нарушений валютного законодательства могут быть снижены в пять раз

Мальцева и Горского включили в список причастных к терроризму или экстремизму

Банки РФ за 2015 год отказали в заключении 142 тыс. договоров

Россияне перевели на "войну с неверными" через соцсети десятки миллионов рублей

Во Франции обезвредили созданную выходцами с Кавказа террористическую ячейку

Ее участники поддерживали связь с сотнями человек на территории России

Источник финансирования "Открытой России" установят на основе данных Росфинмониторинга

Росфинмониторинг получил уведомление от 16 банков о выявленных в рамках FATCA клиентах

Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций

Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны

Речь идет, в частности, об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России

Российские банки в 2014 году приостановили сомнительные операции на 137 млрд рублей

Великобритания потребовала от резидентов РФ объяснить происхождение средств на счетах

Российские власти считают, что Запад создает предлоги для воспрепятствования готовящейся амнистии капиталов

FATF выразила готовность консультировать Россию при проведении "офшорной амнистии"

Медведев поручил Шувалову обеспечить ежедневный мониторинг реализации валютной выручки

В Кремле предложили расширить контроль Росфинмониторинга за гособоронзаказом

ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу поручили расследовать спекуляции на валютном рынке

Россия защитила отчет по антиотмывочной деятельности в Совете Европы

Росфинмониторинг не исключил проблем в Совете Европе при защите антиотмывочного отчета

Стратегические компании обяжут сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в инобанках

Госдума приняла закон о передаче налоговой информации в рамках FATCA

Росфинмониторинг хочет ограничить провоз наличных через границу

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу предложил ограничить сумму провоза наличных денег через границу 15 тысячами евро

Росфинмониторинг: объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж составляет около 1,5 трлн руб. в год

МВД раскрыло группу подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

Зампредом ЦБ РФ назначен Дмитрий Скобелкин из Росфинмониторинга

Путин освободил от должности замглавы Росфинмониторинга Скобелкина

Путин: Россия подготовит национальный план по борьбе с отмыванием денег

Минюст: РОО "Голос" получила деньги из Швейцарии и Норвегии

Росфинмониторинг отследил более 10 тыс. денежных переводов на счета российских НКО за полгода

Финансовые "прачечные" непобедимы

Борьба с фирмами-однодневками не дает результата, признает Росфинмониторинг. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс для противодействия им, создают проблемы честным бизнесменам, а не организаторам нелегальных схем

Путин поручил Росфинмониторингу проверить финансовые потоки в электроэнергетике