НОВОСТИ ПО ТЭГУ
→Росфинмониторинг
Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПравительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ
Процедуры хотят передать под контроль Росфинмониторинга
Российские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"
Росфинмониторинг выявил связи российских публичных должностных лиц с сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПравительство собралось ограничить анонимные электронные платежи
Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограниченийВ России —
Во Франции обезвредили созданную выходцами с Кавказа террористическую ячейку
Ее участники поддерживали связь с сотнями человек на территории России
Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны
Речь идет, в частности, об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России
Великобритания потребовала от резидентов РФ объяснить происхождение средств на счетах
Российские власти считают, что Запад создает предлоги для воспрепятствования готовящейся амнистии капиталов
В России —
Росфинмониторинг хочет ограничить провоз наличных через границу
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу предложил ограничить сумму провоза наличных денег через границу 15 тысячами евро
Финансовые "прачечные" непобедимы
Борьба с фирмами-однодневками не дает результата, признает Росфинмониторинг. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс для противодействия им, создают проблемы честным бизнесменам, а не организаторам нелегальных схем
Новости в разделах
