НОВОСТИ ПО ТЭГУ

→

обналичка

В России — 8 июля 2013 года 10:00

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны

В России — 8 июля 2013 года 09:06

МВД раскрыло группу подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

В России — 1 марта 2013 года 10:03

Через терминалы вывели миллиарды

МВД обявило о раскрытии крупной сети "серых" терминалов оплаты, через которые ежемесячно выводили до 15 миллиардов рублей

В России — 28 декабря 2012 года 09:28

Через "Почту России" обналичили миллиарды

В Москве задержана преступная группа, обналичивавшая с помощью почтовых переводов более 15 миллиардов рублей в год. За свои услуги подозреваемые брали 2,5%

В России — 10 августа 2012 года 14:08

Группа "подпольных банкиров" заработала на незаконной "обналичке" в Москве миллиарды рублей

Экономика — 16 марта 2012 года 11:29

В московские банки пришли за обналичкой

В нескольких столичных банках в пятницу прошли обыски по делу о незаконных операциях на миллиарды рублей. Их руководству грозит уголовная ответственность