Через "Почту России" обналичили миллиарды
В Москве задержана преступная группа, обналичивавшая с помощью почтовых переводов более 15 миллиардов рублей в год. За свои услуги подозреваемые брали 2,5%
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В столице раскрыта преступная группа, занимавшаяся обналичиванием с помощью электронных денежных переводов ФГУП "Почта России". По информации пресс-центра МВД, ее ежегодный оборот превышал 15 миллиардов рублей, 2,5% от которых участники сообщества присваивали.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, остальных следствие собирается арестовать. По месту жительства и работы фигурантов дела, а также в отделениях "Почты России" в рамках расследования проведено 13 обысков.
"Изъяты более ста печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении МВД.
По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, деньги заказчиков обналички под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в почтовых отделениях. После реализации схемы деньги возвращались "заказчикам" за вычетом 2,5 процентов.
Участники группы также занимались проведением денежных расчетов, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы.
В "Почте России" "Интерфаксу" заявили, что оказывают полиции содействие в расследовании. "Эта работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД России в рамках постоянно действующих рабочих групп с ФГУП "Почта России", созданных на основании обращения предприятия к руководителям данных ведомств", - говорится в заявлении пресс-службы "Почты России".
Обналичивание денег сравнимого масштаба было раскрыто столичными полицейскими в конце октября. Тогда были задержаны сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж, обналичившие более 12 миллиардов рублей. По делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, обналичивали денежные средства и выводили их за границу через подконтрольные им фирмы.
В конце ноября начальник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Алексей Мошков предложил для борьбы с незаконной "обналичкой" закрепить процедуру идентификации пользователей платежных систем.
По его словам, использование анонимных платежных систем значительно облегчает деятельность мошенников, поскольку в ряде случаев персонификация держателя виртуального кошелька затруднена или невозможна.
"Преступники используют анонимные платежные системы для сбора и обналичивания денежных средств, распределения и запутывания финансовых потоков. Кроме того, подобные виртуальные кошельки применяются для анонимного приобретения запрещенных к обороту товаров и внутренних расчетов между членами преступных групп", - заявил Мошков, выступая 29 ноября в Торгово-промышленной палате РФ.
