ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:01Заразились
на 25.11
В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Суд предъявил обвинения в мошенничестве совладельцу банка "Донинвест"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) одному из организаторов группы "обнальщиков" бизнесмену Александру Григорьеву, пишет газета "Коммерсант" во вторник.

"Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 миллионов рублей", - сообщает издание.

Своей вины Григорьев не признает.

Как сообщалось, задержанный в Москве Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "ДонИнвест" и Русского земельного банка, был этапирован в Ростов-на-Дону на минувшей неделе.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 миллиардов", - сказала официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, "вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в оффшоры".

Она также сообщила, что ранее по данному делу, о чем сообщало МВД России, был задержан председатель правления и его заместитель компании "ДонИнвест". В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');