Французский суд определил залог по делу HSBC в 1 млрд евро

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU – Французский суд в четверг объявил о начале формального уголовного преследования крупнейшего банка Европы HSBC Holdings в связи с нарушениями его швейцарского подразделения по обслуживанию частных лиц - HSBC Private Bank (Suisse), которые в том числе включают содействие клиентам в уклонении от налогов в 2006 и 2007 годах, сообщает агентство Bloomberg.

Суд постановил, что HSBC обязан внести залог в размере 1 млрд евро. Юристы банка считают, что подобные требования властей незаконны и готовятся подать апелляцию.

Аналогичные расследования в отношении банка ведутся также в США, Швейцарии, Бельгии и Аргентине и ряде других стран, но не в Великобритании, где находится его головное бюро.

Несколько месяцев швейцарский суд выдвинул обвинения против HSBC в отмывании денег от торговли наркотиками и оружием и финансировании терроризма и потребовал внести залог в размере 50 млн евро. По словам представителя женевской прокуратуры, впервые в истории страны был проведен обыск банка по подозрениям в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщалось, в начале февраля журналисты базирующегося в Вашингтоне Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта SwissLeaks обнародовали сведения о более 100 тыс. тайных клиентских счетов на сумму свыше $100 млрд, показавшие, что клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов. Это стало самой крупной утечкой данных клиентов в истории банковской отрасли.

Экономика
Медведев поручил подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валютыМедведев поручил подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валюты
С просьбой об этом к премьеру обращались главы крупнейших деловых объединений РоссииПодробнее
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,75% годовыхЦБ РФ ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,75% годовых
Регулятор дал сигнал о возможности ее сниженияПодробнее
Анатолий Чубайс: мы поняли, что можем работать на долговом рынке, не только размахивая госгарантиямиАнатолий Чубайс: мы поняли, что можем работать на долговом рынке, не только размахивая госгарантиями
Глава "Роснано" рассказал о результатах работы компании и отрасли в целом, перспективах приватизации и взаимодействии с иностранными инвесторамиПодробнее
ВТБ потребовал с бывших владельцев "Трансаэро" 250 млрд рублейВТБ потребовал с бывших владельцев "Трансаэро" 250 млрд рублей
Банк подал иск о субсидиарной ответственности к семье Плешаковых, владевшей контрольным пакетом акций авиакомпанииПодробнее
Правительство на три месяца продлит соглашение с нефтяными компаниями по топливному рынкуПравительство на три месяца продлит соглашение с нефтяными компаниями по топливному рынку
При этом некоторые его параметры уточнятПодробнее
Компании прокомментировали последствия новых украинских санкцийКомпании прокомментировали последствия новых украинских санкций
Ограничения коснулись российских издателей и книжных ритейлеровПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');