В столице задержаны мошенники-"банкиры"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержаны организатор и один из членов преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.

"Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 174.1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении СК МВД, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как "открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах".

"Кроме того, они предоставляли услуги по реализации "серых схем" и сокрытию денежных оборотов клиентов от государственного контроля. Например, на имя физических лиц открывались в различных банках г. Москвы пластиковые карты, на счета которых ежедневно поступало от 250 до 500 тысяч рублей. Поступившие деньги в течение дня снимались в банкоматах столицы и наличными передавались подозреваемым. Держатели таких карточек получали за услуги 0,5 % от обналиченной суммы", - отмечает СК МВД.

В России
В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на ЗемлюТри члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю
Через неделю после этого на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгПодробнее
Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
ЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голосаЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голоса
Элла Памфилова констатировала, что из-за этих нарушений невозможно адекватно подсчитать все результатыПодробнее
КПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в ПриморьеКПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в Приморье
Кандидат от коммунистов не согласен с намерением ЦИК отменить итоги голосования во втором туре губернаторских выборовПодробнее
Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей"Подробнее
Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии
Сейчас некоторые юноши используют вторую отсрочку во время учебы в вузе, а некоторые - при переходе из бакалавриата в магистратуруПодробнее
Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке
Комиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора ПриморьяПодробнее
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');