ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:22Заразились
на 09.05
В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

СКР задержал организатора хищения более 1,6 млрд руб. "Таурус Банка"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Следственного комитета задержали россиянина Агустина Моралеса-Эскомилью, обвиняемого в организации хищения более 1,6 млрд рублей, принадлежащих "Таурус Банку", у которого была отозвана лицензия, а также попытке хищения еще 0,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Моралес-Эскомилья, его знакомые Игорь Рич, Наталья Норимова, Андрей Подгорнов, Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко в 2014 году оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Указанные денежные средства были ими присвоены", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что Моралесу-Эскомилье, который является гражданином России, инкриминируется присвоение и покушение на мошенничество (часть 4 статьи 160, статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Некоторым из его соучастников, в зависимости от роли каждого, предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, не позднее июня 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций.

"Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Рича, Норимову и Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Меркулов, Соловьев, Русина и Шевченко, работавшие в банке", - сказала Петренко.

Она отметила, что в 2014 году компаньоны, "получив информацию о намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников".

"Получив контроль над "Таурус Банком", Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка", - сказала представитель СКР.

В действительности, по ее словам, вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в банк никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления.

"Кроме того, после отзыва у "Таурус Банка" Банком России в апреле 2015 года лицензии, соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн рублей", - сказала Петренко.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');