СКР задержал организатора хищения более 1,6 млрд руб. "Таурус Банка"
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Следственного комитета задержали россиянина Агустина Моралеса-Эскомилью, обвиняемого в организации хищения более 1,6 млрд рублей, принадлежащих "Таурус Банку", у которого была отозвана лицензия, а также попытке хищения еще 0,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Моралес-Эскомилья, его знакомые Игорь Рич, Наталья Норимова, Андрей Подгорнов, Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко в 2014 году оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Указанные денежные средства были ими присвоены", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".
Она отметила, что Моралесу-Эскомилье, который является гражданином России, инкриминируется присвоение и покушение на мошенничество (часть 4 статьи 160, статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Некоторым из его соучастников, в зависимости от роли каждого, предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, не позднее июня 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций.
"Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Рича, Норимову и Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Меркулов, Соловьев, Русина и Шевченко, работавшие в банке", - сказала Петренко.
Она отметила, что в 2014 году компаньоны, "получив информацию о намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников".
"Получив контроль над "Таурус Банком", Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка", - сказала представитель СКР.
В действительности, по ее словам, вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в банк никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления.
"Кроме того, после отзыва у "Таурус Банка" Банком России в апреле 2015 года лицензии, соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн рублей", - сказала Петренко.
