РФ в октябре сдаст доклад FATF по эффективности "антиотмывочной" системы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия должна в октябре сдать FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) национальный доклад о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"В октябре мы должны сдать российский отчет секретариату ФАТФ для оценки. Два блока вопросов, которые будут представлены в отчете - это техническое соответствие всей нашей нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной системы, то есть насколько эти законы работают. Это очень серьезный вопрос", - сказал он.

По словам Чиханчина, до февраля 2019 года эксперты будут оценивать этот отчет, в феврале миссия FATF приедет в РФ. "Ориентировочно в марте они заканчивают эту миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании", - сказал глава Росфинмониторинга.

По его словам, на данный момент подготовлена и подписана президентом Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат (FATF - прим. ИФ). Согласно этим национальным оценкам риска, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Все это ведомства посмотрели, все согласовали", - отметил Чиханчин.

Первую оценку соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам РФ прошла в сентябре 2002 года и по результатам была исключена из "черного" списка FATF, после второй оценки в апреле 2003 года РФ стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF. В октябре 2013 года был представлен шестой такой отчет, по результатам рассмотрения которого РФ была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок в 2018 году.

Теги: FATF
В России
Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества
Минобороны оказывает помощь семьям погибшихПодробнее
Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктовРоспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов
Глава ведомства Анна Попова констатировала, что современная продукция может иметь вкус и запах настоящей, но оставаться фальсификатомПодробнее
Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законовГосдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов
Международные и иностранные организации не смогут больше быть независимыми экспертами с аккредитацией МинюстаПодробнее
Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
Ранее "Ведомости" писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозицииПодробнее
Террористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ
По информации Национального антитеррористического комитета, главари группировок приказали своим сторонникам готовить теракты в регионах пребыванияПодробнее
Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
Документ предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работПодробнее
Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов
Второй тур выборов губернатора пройдет 7 октябряПодробнее
Суд вновь отправил Навального под арест на 20 сутокСуд вновь отправил Навального под арест на 20 суток
Оппозицинера задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал прежний арестПодробнее
Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20
Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолетыПодробнее
Поставка С-300 Сирии. Что это значитПоставка С-300 Сирии. Что это значит
Эксперты считают, что реакция Москвы на уничтожение Ил-20 затруднит удары Израиля и США по Сирии, но не станет причиной конфликта с ИерусалимомПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');