ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:53Заразились
на 28.07
В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Банки РФ ограничат в предоставлении информации зарубежным компетентным органам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной "нормативкой".

Документ (№1193544-7) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон о "контрсанкциях" против США и других недружественных стран, однако в самом тексте не конкретизируется, на запросы из каких стран банкам запрещено будет предоставлять информацию.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", - говорится в проекте закона. Исключение – предоставление информации на условиях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами РФ.

При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк должен будет проинформировать Росфинмониторинг и ЦБ об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах.

Ранее РБК ссылался на экспертное заключение к законопроекту, в котором указывалось, что документ призван противодействовать заработавшей в США с 1 января 2021 г. "антиотмывочной" норме, по которой Минфин и Минюст вправе требовать данные на клиентов у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США при наличии одного из условий:

- счет является предметом уголовного расследования в США;

- счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;

- в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.

В заключении отмечалось, что крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');