В Москве задержали подозреваемых в сомнительных финансовых операциях на 30 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');