В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Некоторые операции со счетом мобильного телефона также могут попасть в перечень подконтрольных операций

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее под контроль подпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Теги: Госдума
В России
В калининградском роддоме пожалели для новорожденного лекарство за 24 тыс. рублейВ калининградском роддоме пожалели для новорожденного лекарство за 24 тыс. рублей
Итальянский препарат "Куросурф" не считается в России дефицитнымПодробнее
Цеповяз в колонии каждый месяц съедал деликатесы на 30-60 тыс. рублейЦеповяз в колонии каждый месяц съедал деликатесы на 30-60 тыс. рублей
По данным прокуратуры, местный житель получал деньги от семьи осужденного, закупал продукты и привозил их в колониюПодробнее
Медведев предложил компенсировать затраты на покупку приставок для цифрового ТВМедведев предложил компенсировать затраты на покупку приставок для цифрового ТВ
Поэтапный переход с аналогового на цифровой формат начнется с февраля 2019 года и должен продлиться полгодаПодробнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации репостовГосдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации репостов
Спикер палаты поставил это решение в пример "иностранным коллегам"Подробнее
Житель Подмосковья, отрубивший кисти рук своей жене, получил 14 лет строгого режимаЖитель Подмосковья, отрубивший кисти рук своей жене, получил 14 лет строгого режима
Прокурор просил для Дмитрия Грачева 17 лет колонииПодробнее
Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram был восстановлен по ошибкеАккаунт Рамзана Кадырова в Instagram был восстановлен по ошибке
Представитель соцсети сообщил, что профиль был вновь заблокированПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');