Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бизнесмена будут судить в Петербурге за мошенничество и вывод из РФ 1,2 млрд руб.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и крупных валютных преступлениях, в которых обвиняется местный предприниматель.

Пресс-служба прокуратуры города в понедельник сообщила об утверждении в отношении 46-летнего мужчины обвинительного заключения по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах) и части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Имя обвиняемого в надзорном ведомстве не назвали.

По данным информированного источника, речь идет о предпринимателе по фамилии Юнг, однако агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По версии следствия, обвиняемый с апреля 2016 по февраль 2017 года через подконтрольные организации переводил деньги на банковские счета юридических лиц иностранных государств. В рублевом эквиваленте сумма выведенного за рубеж превысила 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что бизнесмен предоставил агенту валютного контроля документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Кроме того из материалов дела следует, что обвиняемый заключил договоры с четырьмя контрагентами на выполнение различных работ и услуг, в том числе на оказание транспортных и консультационных услуг по таможенному оформлению аттракционов. Взятые на себя обязательства, как считает следствие, коммерсант не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму свыше 65 млн рублей.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });