В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники одного из банков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. "Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

"В двух филиалах этого банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в одном из офисов ООО "КБ "МКБ" прошли обыски, - продолжил собеседник агентства. - Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года следственной частью ГУ МВД России по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)".

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то, что обыски проводились в крупных банках, в незаконной банковской деятельности подозреваются отдельные работники этих кредитных организаций. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовывали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты своих финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По его словам, ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности достигал от 30 до 40 млн рублей, при этом никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. "Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте подозреваемых", - сообщили в пресс-службе.

В России
Началось создание реестра пиратских ссылок по соглашению правообладателей и "Яндекса"Началось создание реестра пиратских ссылок по соглашению правообладателей и "Яндекса"
Соответствующая платформа должна быть разработана за три месяца, после чего "Газпром-медиа" решит, отзывать ли свои иски к поисковикуПодробнее
Строители назвали причину обрушения моста в ХМАО 5 ноябряСтроители назвали причину обрушения моста в ХМАО 5 ноября
При обрушении погибли два человекаПодробнее
Коновалов победил на выборах главы Хакасии по итогам обработки 99% протоколовКоновалов победил на выборах главы Хакасии по итогам обработки 99% протоколов
Согласно данным ЦИК, результат кандидата от КПРФ, чья фамилия была единственной в бюллетене, составил 57,63% голосовПодробнее
Результат Коновалова на выборах главы Хакасии составил 57% после обработки 90% протоколовРезультат Коновалова на выборах главы Хакасии составил 57% после обработки 90% протоколов
По предварительным данным, явка во втором туре с одним кандидатом составила 43,83%Подробнее
Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге полностью потушилиПожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге полностью потушили
Для этого пожарным потребовалось около десяти часовПодробнее
Российскими радикалами-подростками будет заниматься спецподразделение полицииРоссийскими радикалами-подростками будет заниматься спецподразделение полиции
Рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий изучает проблему радикализации молодежи через интернетПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');