Поиск

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Это станет новым шагом в кампании Трампа по ужесточению мер в отношении незаконных иммигрантов.

Банки в стране обязаны собирать определенную информацию в рамках правил "знай своего клиента" для предотвращения отмывания денег и других преступлений. Это часто включает сбор паспортных данных и номеров социального страхования. Однако эти правила не предусматривают обязательного сбора информации конкретно о гражданстве, и банки не передают сведения правительству.

Кроме того, в США нет запрета на открытие банковских счетов для людей, не являющихся гражданами страны.

Инициатива, рассматриваемая в настоящее время министерством финансов, предполагает, что кредитные организации будут требовать предъявления новой категории документов, в том числе паспортов, для подтверждения гражданства как новыми, так и действующими клиентами, желающими сохранить счета в стране.

Обсуждение подобной меры вызвало беспокойство банков, которые ставят под сомнение правовые основания для этой инициативы, пишет WSJ.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт

Трамп сообщил, что США добывают рекордные объёмы нефти и газа

Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

 Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

 В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

США добавили в санкционные списки по РФ четырех человек и три организации

 США добавили в санкционные списки по РФ четырех человек и три организации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8503 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 70 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });