Хроника последних дней СССР

В филиале банка "РостФинанс" прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.

Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей.

Как добавили в УМВД, члены группы создали около 30 "однодневок". Один из участников группы являлся банковским служащим. Услуги по незаконной обналичке они оказывали организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают обыски по местам работы и жительства фигурантов дела. Правоохранители изымают документы и электронные носители информации.

Банк "РостФинанс" (Ростов-на-Дону) по итогам первого квартала 2016 года занял 378-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');