ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 25.02
В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 301+444 551

В Думу внесут законопроект о реабилитации банковских клиентов - отказников

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, вводящий механизм реабилитации банковских клиентов, которым было отказано в обслуживании, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку и глава совета ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.

Речь идет о клиентах, которых банки отказались обслуживать, соблюдая законодательные требования по противодействию отмыванию и легализации полученных преступным путем доходов.

Право на реабилитацию будет реализовано в том случае, если клиент банка прекратил проводить незаконные операции. По словам А.Аксакова, процедура реабилитации должна быть максимально быстрой и простой, что в том числе позволит обеспечить доступ к полноценному обслуживанию для законопослушных малых и средних предприятий, у которых часто нет возможностей для юридической экспертизы и защиты своих прав.

Как сообщалось ранее, в четверг на совещании в ЦБ РФ было принято решение о работе по созданию механизма исключения банковских клиентов из списка "отказников", который составляется в целях борьбы с отмыванием и легализацией доходов.

В 2017 году ЦБ внедрил механизм обмена с банками информацией об отказах в обслуживании сомнительным клиентам. Основания для таких отказов существовали и раньше, но банки зачастую не знали, что тому или иному лицу уже отказала в обслуживании другая кредитная организация.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');