В Германии несколько банков заподозрили в ведении нелегального бизнеса с казино

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Несколько банков Германии подозреваются в систематическом нарушении законодательства страны и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили газета Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR. Финорганизации ведут счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в интернете. По данным СМИ, на эти счета принимаются платежи от участников и с них выплачиваются выигрыши.

В частности, DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является "противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр" и "отмыванием денег".

Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.

В ответ на запрос агентства dpa пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет "все действующие правовые и регуляторные нормы", в том числе касающиеся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил газете Suddeutsche Zeitung о том, что проводит внутреннюю проверку.

Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают законодательство ФРГ.

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий, сообщает Deutsche Welle.

Информация о незаконной деятельности германских банков входит в число разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название "Райские досье".

Международный консорциум журналистских расследований ICIJ 5 ноября опубликовал отчет, продолжающий линию "Панамских досье" и названный "Райскими досье" или "Файлами райских островов" (Paradise Papers). Он основан на утечке данных компании Appleby с Бермудских островов - крупной и имеющей солидную репутацию фирмы, занимающейся операциями в офшорах. ICIJ получил для изучения документы Appleby от немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которой эти досье около года назад передал неназванный источник.

Экономика
Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"
На передачу активов "Чеченнефтехимпрома" претендовала "Роснефть"Подробнее
Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийСбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
Глава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях"Подробнее
Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"
Пик добычи ожидается в 2021 году на отметке в 570 млн тоннПодробнее
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Он превысил отметку в 2379,8 пунктаПодробнее
Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');