В Москве задержали нелегальных "банкиров" за махинации на 10 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, которые в ходе своей незаконной банковской деятельности вывели "в тень" около 10 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

По данным полиции, в период с 2012 по 2015 год члены группы совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. "В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей", - отметила Алексеева.

Выдача обналиченных денег происходила, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

Полицейские провели обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых.

В офисных помещениях были изъяты печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 - инкассаторские бронемашины. В салонах автомобилей изъяты деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей.

В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн рублей.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');