Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин подписал закон об ограничении анонимных платежей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, призванный снизить риск использования анонимных платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов, сообщается на сайте Кремля.

Денежные переводы от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан некоммерческим организациям теперь подлежат обязательному контролю в случае, если сумма перевода равна или превышает 100 тыс. рублей (аналогичные требования к переводам в иностранной валюте).

Этим же законом водится понятие "упрощенная идентификация клиента - физического лица", а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда эта идентификация не проводится.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });