ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36Заразились
на 08.08
В России 882 347+5 212В мире 19 637 506+259 470

Экс-зампреда правления банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему зампреду правления банка "Траст", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст", который ранее был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа", - сказала Алексеева.

На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.

Алексеева напомнила, что ранее сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии со Службой экономической безопасности ФСБ провели мероприятия для задержания лиц, причастных к хищению денег из банка.

Было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор: привлекаемые банком средства физических и юридических лиц переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах.

"С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн", - сказала Алексеева.

После этого под видом предоставления займов деньги были украдены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае этого года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время объединены в одно производство.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');