Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новосибирец незаконно вывел из страны $1 млн через фирму в Гонконге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, подозреваемого в незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, сообщает пресс-служба таможни.

По версии следствия, деньги были выведены путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования.

"В адрес зарубежной компании были перечислены средства в размере $1 млн. При этом директор новосибирской фирмы являлся подставным лицом", - говорится в сообщении.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области установили, что фактически компанией руководил 32-летний новосибирец, который также занимался валютными операциями компании.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Всего с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма незаконно переведенных, а также невозвращенных из-за рубежа денежных средств составила более 7 млрд рублей.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });