Следствие направило за рубеж запросы по делу владельцев группы "Сумма"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следствие направило запросы о правовой помощи в зарубежные страны по уголовному делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"Следствием были направлены запросы о правовой помощи, в частности, на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова в целях получения информации, имеющей значение для расследования уголовного дела, поскольку было установлено, что все-таки бизнес Магомедова строился через офшорные компании", - заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста братьям Магомедовым до начала ноября.

По его словам, информация была получена в результате обысков, проведенных, в том числе, в офисе бизнесмена. "Установлено также, что Магомедов направляет за рубеж денежные средства своим детям, например во Францию", - добавил Будило.

Кроме того, пояснил следователь, у обвиняемых "было установлено значительное количество имущества за рубежом". "В этой связи также планируется направить ряд запросов о правовой помощи для принятия обеспечительных мер в отношении имущества, в том числе для его ареста", - заключил Будило.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');