Ливан ужесточил надзор за банковскими операциями для борьбы с финансированием экстремизма
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Ливана принял решение усилить контроль над финансовыми операциями c целью пресечь в том числе финансирование экстремистских групп, передают западные СМИ.
"Чтобы вывести Ливан из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (...) Центральный банк Ливана в пятницу предпринял первые шаги в серии профилактических мер для того, что работа финансового сектора соответствовала законодательным требованиям", - говорится в заявлении банка.
Местные СМИ уточняли, что ливанские власти тем самым активизировали меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, на фоне усилившегося международного давления на Ливан.
В октябре 2024 года ФАТФ отнесла Ливан к категории "юрисдикций, находящихся под повышенным мониторингом", который также называют "серым списком".
Ранее в ноябре LBCI со ссылкой на источники передавал, что прибывшая в Ливан американская делегация предоставила Бейруту два месяца для принятия мер, которые снизят финансовые и военные возможности ливанского движения "Хезболла". В частности, США потребовали остановить операции организации "Кард аль-Хасан", которая участвует в финансировании "Хезболлы".
По данным Минфина США, несмотря на санкции, только в 2025 году "Хезболла" получила из Ирана как минимум $1 млрд.
