ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:09

Власти США не уведомили Тимченко о проводимом в отношении него расследовании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура и другие следственные органы США не информировали Геннадия Тимченко о проводимом в отношении его деятельности расследовании, говорится в заявлении бизнесмена, распространенном пресс-службой Volga Group.

"Геннадию Тимченко не известно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу", - говорится в заявлении.

В четверг со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США начали проводить расследование в отношении Тимченко в связи с подозрением на отмывание денег через финансовую систему США.

Прокуратуру заинтересовали сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок. Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });